ZAHRANIČIE
Do zoznamu sledovaných zdrojov financovania terorizmu pribudlo niekoľko krajín
Medzi nimi sú Maroko, Burkina Faso, Senegal a Kajmanie ostrovy.
SITA
PARÍŽ – Medzinárodná organizácia bojujúca proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a iným súvisiacim hrozbám pre integritu medzinárodného finančného systému ponechala Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR) a Irán ako jediné dve krajiny na tzv. čiernej listine. Do zoznamu však pridala ďalšie štyri miesta pre intenzívnejšie monitorovanie.
Finančná akčná skupina (FATF) pridala do zoznamu sledovaných lokalít Maroko, Burkinu Faso, Senegal a Kajmanie ostrovy. V spomenutom menoslove štátov nateraz zostal Pakistan, aj keď podľa prezidenta FATF Marcusa Pleyera táto krajina urobila výrazný pokrok.
Po najnovšom doplnení má tzv. šedý zoznam v súčasnosti 19 štátov a území, ktoré podľa FATF len čiastočne spĺňajú medzinárodné pravidlá boja proti financovaniu terorizmu a praniu špinavých peňazí.
FATF sa skladá z 37 členských krajín a dvoch regionálnych skupín, Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive a Európskej komisie.
-
DOMOV Publikované 22. apríla 2024
Scholz dúfa v rýchle rozhodnutie amerického Senátu o pomoci Ukrajine
-
ÚVOD SLIDER Publikované 22. apríla 2024
V Nemecku zadržali troch podozrivých zo špionáže pre Čínu
-
ÚVOD SLIDER Publikované 22. apríla 2024
Ďalšie sankcie EÚ sa zamerajú na ruskú tieňovú ropnú flotilu – Švédsko, tvrdí Billström
-
ÚVOD SLIDER Publikované 22. apríla 2024
Lavrov opäť hovoril o riziku jadrovej vojny